Wie KYC funktioniert
KYC, oder Know Your Customer, ist die Identitätsprüfung, die ein regulierter Finanzdienst vor der Betreuung abschließt. Sie liefern einen amtlichen Ausweis, einen Adressnachweis und manchmal ein Selfie oder einen Lebendnachweis; der Anbieter prüft sie gegen Sanktions- und PEP-Listen. Es läuft einmal bei der Kontoeröffnung, danach sind Ein- und Auszahlungen Routine. KYC geht mit AML einher, der laufenden Überwachung von Transaktionen.
Wo KYC in der Krypto gilt
Jeder Punkt, an dem Krypto auf das regulierte Finanzsystem trifft, erfordert KYC: Fiat-Rampen, zentralisierte Börsen und regulierte Broker. Reine On-Chain-DeFi-Protokolle meist nicht, das ist der Autonomie-Kompromiss von DeFi. Wenn UBK Markets Ltd Ihre Handelsdienstleistung erbringt, richten sich die Auftragsausführung und der Umgang mit Kundengeldern nach dem jeweiligen Kundenvertrag und den Richtlinien von UBK Markets Ltd. Die Regelungen für jedes Konto oder jede Dienstleistung sind in den jeweiligen Kundenunterlagen angegeben.
Warum das wichtig ist
KYC ist der Preis des regulatorischen Schutzes. Die Plattformen, die danach fragen, sind die, die segregierte Gelder, Schutz vor negativem Saldo und rechtlichen Rückgriff bieten können. Die, die es überspringen, bieten nichts davon. Sehen Sie eine KYC-Anfrage als Zeichen eines regulierten Anbieters, nicht als Ärgernis, und traden Sie nie echte Größe auf einer Plattform, die nicht sagen kann, wer Ihr Geld hält.
Praktischer Hinweis
Halten Sie einen klaren Ausweis und eine aktuelle Rechnung oder einen Kontoauszug bereit, bevor Sie beginnen; nicht übereinstimmende Namen oder Adressen sind die übliche Ursache für Verzögerungen. Siehe auch: Stablecoins, der übliche Finanzierungsweg nach der Verifizierung.
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