Una transacción de criptomonedas (TX) se refiere a la transferencia de activos digitales de un usuario a otro dentro de una red blockchain. Es evidente que la transferencia se registra en la blockchain, que actúa como un libro de contabilidad público para todas las transacciones.
A diferencia de las finanzas tradicionales, donde intermediarios como los bancos facilitan y autorizan las transacciones, las TXN de criptomonedas ocurren de manera descentralizada, sin ninguna autoridad central involucrada.
Por ejemplo, cuando se envía Bitcoin (BTC) de una billetera a otra, la transacción se valida y se registra en la blockchain de Bitcoin. De igual forma, las transacciones de Ethereum (ETH) implican el envío de Ether o tokens ERC-20 (como USDT o LINK ) de una billetera de Ethereum a otra, lo cual se registra en la blockchain de Ethereum.
Cada transacción de criptomonedas está protegida mediante criptografía y se distribuye a través de la red de computadoras que mantienen la cadena de bloques.
Elementos y funciones de las transacciones de criptomonedas
| Elemento | Objetivo | Función |
| Dirección de la billetera | Para enviar y recibir criptomonedas. | Las direcciones públicas son para recibir fondos; las claves privadas los protegen. |
| Hash de transacción (TxHash) | Un identificador único para cada transacción. | Ayuda a rastrear y verificar transacciones en los exploradores de blockchain. |
| Tarifas de transacción | Para incentivar a los mineros/validadores a procesar transacciones. | Las comisiones pueden afectar la velocidad de la transacción. Unas comisiones más altas suelen implicar confirmaciones más rápidas. |
| Proceso de confirmación | Para garantizar que una transacción sea legítima e irreversible. | Las confirmaciones múltiples reducen la probabilidad de que se revierta una transacción. |
Tipos de criptomonedas TXN
- Las transacciones P2P permiten transferencias directas de usuario a usuario.
- Las transacciones de contratos inteligentes automatizan procesos en aplicaciones descentralizadas.
- Las transacciones internas facilitan las interacciones entre contratos inteligentes.
- Las transacciones externas implican transferencias entre billeteras de usuarios.
- Las transacciones por lotes optimizan el costo y la eficiencia de los pagos múltiples.
Cómo funciona una transacción de criptomonedas?
Las transacciones de criptomonedas son la columna vertebral de cualquier red blockchain, que permite la transferencia de activos digitales como Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas.
Veamos paso a paso cómo se llevan a cabo las TXN en Crypto:
Paso 1: Iniciación de la transacción
Buterin (2013) explica que la dirección de billetera pública identifica al receptor y es necesaria para facilitar la transferencia de criptomonedas.
- Remitente : El proceso comienza cuando el remitente decide transferir criptomonedas.
Por ejemplo, Alicia quiere enviar 1 Bitcoin (BTC) a Roberto. - Dirección de billetera del receptor : El receptor proporciona su dirección de billetera pública al remitente. Debe saber que una dirección de billetera es una cadena única de caracteres, similar a una dirección de correo electrónico o un número de cuenta bancaria, pero para criptomonedas.
- Cantidad de criptomonedas a enviar : El remitente especifica la cantidad de criptomonedas a enviar. Por ejemplo, Alicia ingresa 1 BTC para enviar a la dirección de Bob.
- Detalles de la transacción : esto incluye la dirección del remitente, la dirección del receptor, el monto a enviar y cualquier dato adicional.
Paso 2: Firma de la transacción (Autorización)
- Clave privada : El remitente utiliza su clave privada para firmar la transacción. Esta clave es un código alfanumérico secreto que solo conoce el remitente.
- Firma digital : una vez firmada la transacción, se genera una firma digital que acredita que son dueños de la criptomoneda y están autorizados a gastarla.
- Autorización : Esta firma digital actúa como prueba de propiedad y autorización para que se realice la transacción.
Por ejemplo, la clave privada de Alice se utiliza para firmar la transferencia de 1 BTC a Bob, lo que garantiza que Alice sea la propietaria legítima.
Paso 3: Difusión de la transacción
Ethereum Foundation (2021) describe cómo se transmite la transacción a la red y es visible para todos los nodos participantes.
- Transmisión a la red : una vez firmada, la transacción se transmite a la red blockchain .
- Visibilidad de la transacción : la transacción ahora es visible para los nodos descentralizados (computadoras) que ejecutan el protocolo blockchain.
Por ejemplo, la transacción de Alice de enviar 1 BTC se transmite a la red Bitcoin, donde los mineros o validadores la recogerán para su validación.
Cabe destacar que, si bien la transacción es visible para la red, la identidad personal no suele revelarse. Solo son visibles las direcciones de la billetera.
Paso 4: Validación de la transacción
Nakamoto (2008) explica el proceso de validación y la importancia de prevenir el doble gasto a través de los mecanismos de consenso de blockchain.
- Mineros/Validadores : En sistemas de Prueba de Trabajo (como Bitcoin), los mineros validan la transacción. Mientras que en sistemas de Prueba de Participación (como Ethereum), los validadores asumen esta función.
- Prevención de doble gasto : la red garantiza que el remitente tenga fondos suficientes para realizar la transacción y verifica que la criptomoneda no se gaste dos veces.
- Tarifas de transacción : la red también garantiza que la transacción incluya una tarifa de transacción adecuada, lo que incentiva a los mineros/validadores a procesarla.
Por ejemplo, el BTC de Alice se verifica en la cadena de bloques para garantizar que tenga fondos suficientes y que no haya gastado el mismo BTC en otro lugar.
Paso 5: Transacción agregada a la cadena de bloques (creación de bloques)
Bitcoin Wiki (2020) enfatiza que la inmutabilidad de la cadena de bloques garantiza que una vez que se agrega una transacción, no se puede cambiar, proporcionando un registro seguro.
- Creación de un bloque : una vez validada la transacción, se agrupa con otras transacciones en un bloque.
- Adición de bloque : el bloque que contiene la transacción de Alice se agrega a la cadena de bloques, un libro de contabilidad público que registra todas las transacciones de esa criptomoneda.
- Inmutabilidad : una vez que la transacción se incluye en la cadena de bloques, no se puede alterar ni eliminar, lo que proporciona seguridad y transparencia.
Por ejemplo, la transacción de 1 BTC de Alice se incluye en un bloque de Bitcoin recién creado, y el bloque se agrega a la cadena de bloques de Bitcoin.
Paso 6: Confirmación de la transacción
Bitcoin Wiki (2020) explica que son necesarias múltiples confirmaciones para garantizar la finalidad de la transacción y evitar posibles reversiones.
- Primera confirmación : una vez que el bloque se agrega a la blockchain, la transacción recibe su primera confirmación.
- Confirmaciones adicionales : cada nuevo bloque agregado a la blockchain proporciona confirmaciones adicionales, lo que hace que la transacción sea más segura.
- Finalidad : La mayoría de las redes requieren múltiples confirmaciones para que una transacción se considere definitiva e irreversible. Por ejemplo, en Bitcoin, una transacción suele considerarse completamente confirmada después de seis confirmaciones.
Por ejemplo, el BTC de Alice ahora está confirmado en la blockchain y, después de 6 confirmaciones, la billetera de Bob refleja la transferencia como final.
Transacciones internas y externas de criptomonedas
| Aspecto | Transacciones externas | Transacciones internas |
| Definición | Transferencias entre billeteras de usuarios o direcciones externas. | Transferencias dentro de contratos inteligentes o entre contratos. |
| Visibilidad | Visible en la actividad y el historial de la billetera. | No visible en la actividad de la billetera, solo registrado en la cadena. |
| Seguimiento | Se puede rastrear directamente a través de billeteras o exploradores. | Requiere herramientas adicionales (por ejemplo, Etherscan o Alchemy API) para realizar el seguimiento. |
| Desencadenar | Iniciado por acciones del usuario (enviar o recibir tokens). | Se activa mediante la ejecución de un contrato inteligente o interacciones de contrato. |
| Caso de uso | Transferencias simples de usuario a usuario (por ejemplo, tokens ERC-20). | Operaciones complejas como intercambios de tokens e interacciones DeFi. |
| Seguridad | Protegido por claves privadas y consenso de blockchain. | Protegido por lógica de contrato inteligente y criptografía. |
| Tarifas de transacción | Se aplican tarifas de red estándar. | Las tarifas pueden depender de la complejidad del contrato y de la congestión de la red. |
Cómo rastrear TXN en Crypto?
Puedes usar exploradores de blockchain como Etherscan (para Ethereum) o Blockchain.com (para Bitcoin) para consultar los detalles de las transacciones ingresando el ID de la transacción (TXID) o la dirección del monedero. Estas herramientas te ayudan a obtener actualizaciones en tiempo real sobre el estado de las transacciones, como si están pendientes, confirmadas o fallidas.
También es fácil rastrear tu historial de transacciones directamente en tu aplicación de billetera de criptomonedas (p. ej., MetaMask, Trust Wallet). Estas aplicaciones muestran todos los detalles de las transacciones enviadas y recibidas, incluyendo montos, direcciones y estado de la transacción.
También puedes usar APIs de transacciones como Alchemy o Infura para consultar datos de transacciones programáticamente. Así, puedes rastrear transacciones en billeteras o contratos inteligentes específicos e integrar el seguimiento en tu dApp o servicio.
Plataformas como Blockchain y CryptoQuant ofrecen información detallada sobre las transacciones en blockchain, incluyendo el volumen de transacciones, la actividad de la billetera y la congestión de la red. Todo esto ofrece una comprensión más profunda de tus transacciones en múltiples blockchains.
Puedes configurar notificaciones personalizadas con servicios como Whale Alert para recibir alertas en tiempo real sobre transacciones específicas. De hecho, puedes supervisar las actividades de tu billetera o rastrear transacciones importantes que involucren tu dirección, todo ello con información actualizada al instante.
Palabras finales
Concluyamos diciendo que el seguimiento de las transacciones de criptomonedas tiene más que ver con comprender y controlar su actividad financiera en un mundo descentralizado.
Es un hábito valioso rastrear tus transacciones desde el principio. Esto se fortalece a medida que continúas interactuando con el mundo de las criptomonedas. Cuanto más lo hagas, más confianza tendrás en tu capacidad para gestionar y proteger tus activos digitales (Reddit) .
