Einhaltung der Vorschriften/AML
Unsere Organisation stellt gute Unternehmensführung in den Mittelpunkt
Eine gute Unternehmensführung trägt nicht nur zum Erfolg unseres Unternehmens bei, sondern ist auch entscheidend für die Sicherheit unserer Kunden und Mitarbeiter. Regierungen auf der ganzen Welt haben Geldwäsche, die Finanzierung von kriminellen Aktivitäten und Terrorismus als erhebliche Risiken erkannt. Darüber hinaus untergraben Finanzkriminalität und Steuerhinterziehung die Offshore-Finanzsysteme und verzerren die Märkte.
Die Systeme zur Aufdeckung von Betrug vor und nach dem Handel sind in die robusten Risikomanagementprozesse eingebunden und effektiv, gut etabliertes System interner Kontrollen, das Volity unterhält. Unsere qualifizierten globalen Compliance-Teams helfen bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und sorgen gleichzeitig für den Schutz unserer Kunden, indem sie sicherstellen, dass wir alle geltenden Gesetze einhalten.
Unsere Organisation stellt gute Unternehmensführung in den Mittelpunkt
Eine gute Unternehmensführung trägt nicht nur zum Erfolg unseres Unternehmens bei, sondern ist auch entscheidend für die Sicherheit unserer Kunden und Mitarbeiter. Regierungen auf der ganzen Welt haben Geldwäsche, die Finanzierung von kriminellen Aktivitäten und Terrorismus als erhebliche Risiken erkannt. Darüber hinaus untergraben Finanzkriminalität und Steuerhinterziehung die Offshore-Finanzsysteme und verzerren die Märkte.
Die Systeme zur Aufdeckung von Betrug vor und nach dem Handel sind in die robusten Risikomanagementprozesse eingebunden und effektiv, gut etabliertes System interner Kontrollen, das Volity unterhält. Unsere qualifizierten globalen Compliance-Teams helfen bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und sorgen gleichzeitig für den Schutz unserer Kunden, indem sie sicherstellen, dass wir alle geltenden Gesetze einhalten.
Unsere Organisation stellt gute Unternehmensführung in den Mittelpunkt
Eine gute Unternehmensführung trägt nicht nur zum Erfolg unseres Unternehmens bei, sondern ist auch entscheidend für die Sicherheit unserer Kunden und Mitarbeiter. Regierungen auf der ganzen Welt haben Geldwäsche, die Finanzierung von kriminellen Aktivitäten und Terrorismus als erhebliche Risiken erkannt. Darüber hinaus untergraben Finanzkriminalität und Steuerhinterziehung die Offshore-Finanzsysteme und verzerren die Märkte.
Die Systeme zur Aufdeckung von Betrug vor und nach dem Handel sind in die robusten Risikomanagementprozesse eingebunden und effektiv, gut etabliertes System interner Kontrollen, das Volity unterhält. Unsere qualifizierten globalen Compliance-Teams helfen bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und sorgen gleichzeitig für den Schutz unserer Kunden, indem sie sicherstellen, dass wir alle geltenden Gesetze einhalten.
Die internen Governance-Verfahren von Volity
Selbsteinschätzung
Wir bewerten unsere Einhaltung der einschlägigen Vorschriften, Risikomanagementverfahren und internen Kontrollen mithilfe von Selbstbewertungsinstrumenten…
Interne Revision
Unterhalten Sie eine kompetente interne Revisionsabteilung, die den Grad der Einhaltung der einschlägigen Gesetze und Vorschriften bewertet…
Bildung und Ausbildung
Wir sind uns bewusst, dass Schulungen und Weiterbildungen unerlässlich sind, um mit den aufsichtsrechtlichen Anforderungen und den besten…
Obligatorische Ausbildung
Darüber hinaus verpflichten wir Mitarbeiter, die Finanztransaktionen beaufsichtigen und verwalten, zu Anti-Geldwäsche- und Compliance-Schulungen…
Awareness
Unsere Mitarbeiter verfügen über professionelle Mitgliedschaften und Zertifikate von Organisationen wie der International C…
KYC, SOW, und SOF
Als Voraussetzung für unsere Lizenzen und in Übereinstimmung mit Know Your Customer (KYC), Source of Wealth (SOW), und Source of Funds…
Keine Transaktionen mit Dritten
Wir nehmen keine Einzahlungen von Dritten an oder heben Geld von Dritten ab. Wann immer möglich, werden alle Einzahlungen an die ursprüngliche Quelle zurückerstattet…
Technologien zur Identifizierung
Darüber hinaus setzen wir elektronische Datenbanken und modernste Technologien zur Dokumentenauthentifizierung ein, um die Möglichkeit der Identi…
Befolgung von Sanktionen
Außerdem fügen wir unseren Kundendateien regelmäßig Informationen zum wirtschaftlichen Profil hinzu und führen Hintergrundüberprüfungen von Personen durch, die…
