Utiifu/AML
Shirika letu huweka utawala bora kuwa msingi wake
Si tu kwamba utawala bora huchangia mafanikio ya shirika letu, bali pia ni muhimu kwa usalama wa wateja na wafanyakazi wetu. Serikali kote ulimwenguni zimetambua utakatishaji fedha, ufadhili wa fedha wa shughuli za uhalifu, na ugaidi kama hatari kubwa. Aidha, uhalifu wa kifedha na ukwepaji kodi hudhoofisha mifumo ya kifedha ya nje na kupotosha masoko.
Mifumo ya kugundua udanganyifu kabla na baada ya biashara imo ndani ya michakato imara ya udhibiti wa hatari na mfumo madhubuti ulioimarika wa vidhibiti vya ndani ambao Volity huutunza. Kusaidia katika mapambano dhidi ya utakatishaji fedha na ufadhili wa ugaidi huku tukilinda wateja wetu, timu zetu zenye sifa za utiifu wa kimataifa huhakikisha tunafuata sheria zote zinazohusika.
Taratibu za utawala wa ndani za Volity
Kujitathmini
Tunatathmini ufuasi wetu wa kanuni husika, taratibu za udhibiti wa hatari, na vidhibiti vya ndani kwa kutumia zana za kujitathmini.
Ukaguzi wa Ndani
Dumisha idara ya ukaguzi wa ndani yenye uwezo inayotathmini kiwango cha utiifu wa sheria na kanuni husika.
Elimu na Mafunzo
Tunatambua kwamba kubaki na mahitaji ya busara na mbinu bora kunahitaji mafunzo na maendeleo muhimu.
Mafunzo ya lazima
Vilevile, tunalazimisha mafunzo ya kuzuia utakatishaji fedha na utiifu kwa wafanyakazi wanaosimamia na kusimamia miamala ya kifedha.
Uelewa
Wafanyakazi wetu wana sifa za uanachama wa kitaaluma na vyeti kutoka mashirika ya kimataifa.
KYC, SOW, na SOF
Kama hitaji la leseni zetu na kwa kufuata Know Your Customer (KYC), Source of Wealth (SOW), na Source of Funds (SoF).
Hakuna miamala ya wahusika wa tatu
Hatupokei amana kutoka kwa au kutoa fedha kwa wahusika wengine. Pale inapowezekana, amana zote hurejeshwa kwenye chanzo asili.
Teknolojia za utambulisho
Pia, tunatumia hifadhidata za kielektroniki na teknolojia za kisasa za uthibitishaji wa hati.
Ufuasi wa vikwazo
Tunaongeza pia taarifa za wasifu wa kiuchumi mara kwa mara kwenye faili za wateja wetu na kufanya ukaguzi wa kihistoria.
