No todos los proyectos de criptomonedas merecen la inversión, y la realidad es que nunca se sabe cuándo las cosas pueden salir mal. Un minuto, todo parece ir bien, y al siguiente, te quedas sin nada.
Esto es lo que ocurre cuando se produce un robo de identidad, un riesgo que todo inversor en criptomonedas debe conocer. Analicemos en detalle qué es el robo de identidad en criptomonedas para que pueda proteger su inversión de las estafas.
Qué es un Rug Pull en Crypto?
Un robo de identidad es una estafa en el mundo de las criptomonedas. Ocurre cuando los creadores de un proyecto criptográfico desaparecen repentinamente. Se llevan todo el dinero invertido en el proyecto. Los inversores se quedan con tokens sin valor.
El nombre proviene de la frase «quitarle la alfombra a alguien». Esto significa retirarle el apoyo inesperadamente.
Cabe destacar que los robos de tokens son comunes en los proyectos DeFi, especialmente en los exchanges descentralizados (DEX) . Los desarrolladores crean un token, recaudan fondos y luego desaparecen, llevándose todos los fondos. Esto deja a los inversores sin posibilidad de vender sus tokens.
En pocas palabras, es una forma rápida para que los estafadores roben a inversores desprevenidos. Siempre sea precavido e investigue antes de invertir.
Tipos de «rug pulls» en criptomonedas
| Tipo de tirón de alfombra | Descripción | Ejemplo | Señales de advertencia |
| Tiradas de liquidez | Cuando los creadores eliminan toda la liquidez de un grupo de tokens, provocando que su valor colapse. | Los inversores compran un token emparejado con ETH, pero los creadores retiran liquidez, dejando el token sin valor. | Caída repentina del precio, imposibilidad de vender el token, no hay liquidez en el pool. |
| Proyectos falsos | Los estafadores crean proyectos falsos, recaudan fondos y luego desaparecen, dejando a los inversores con tokens sin valor. | Un nuevo proyecto promete altos rendimientos, recauda fondos y luego desaparece. | Falta de transparencia, equipo anónimo, no existe un producto o documento técnico funcional. |
| Bombear y vaciar | Los estafadores inflan artificialmente el precio de un token, venden sus tokens en el pico y dejan que el valor colapse. | El precio de un token se dispara repentinamente debido a una compra coordinada y luego se desploma cuando los estafadores venden sus existencias. | Aumento rápido de precios seguido de una caída inmediata y un interés repentino por parte de personas influyentes. |
| Salida del equipo | El equipo central detrás de un proyecto desaparece, dejándolo sin liderazgo ni apoyo. | El equipo de un proyecto DeFi se retira y abandona el proyecto, provocando su colapso. | Desaparición repentina de miembros del equipo, sin mayor desarrollo o apoyo. |
Cómo funciona el Rugging en Crypto?
Así funciona: Los creadores lanzan un nuevo proyecto de criptomoneda. Lo promocionan intensamente a través de redes sociales y personas influyentes. Como resultado, el token se lista en plataformas de intercambio descentralizadas (DEX) donde se crean fondos de liquidez. Los inversores compran con la esperanza de obtener ganancias. Sin embargo, una vez recaudado suficiente dinero, los creadores venden sus tokens o retiran la liquidez del fondo, lo que provoca el desplome del precio del token.
Por ejemplo, compras un token cuyo precio aumenta rápidamente. Pero, una vez que los desarrolladores retiran la liquidez , el precio se desploma y te quedas con tokens sin valor.
Señales de un tirón de alfombra
- Subidas repentinas de precios sin una razón clara
- Baja liquidez que dificulta la compra o venta
- Un equipo de desarrollo anónimo o poco claro
- Sin auditorías de seguridad ni verificación de contratos
- Promesas poco realistas de altos rendimientos
- Campañas de marketing en redes sociales sobrevaloradas
- Liquidez desbloqueada o sin bloqueo de liquidez
- Salida repentina de miembros clave del equipo
- Falta de desarrollo activo del proyecto o actualizaciones
Es la estafa «Rug and Pull» lo mismo que «Pump and Dump»?
No, un «rug pull» y un «pump and dump» no son lo mismo, aunque ambos involucran prácticas engañosas y fraudulentas en el mercado de criptomonedas.
Un «rug pull» se refiere a cuando los desarrolladores de un proyecto de criptomonedas retiran repentinamente toda su liquidez o fondos, dejando a los inversores con activos sin valor. Suele ocurrir en proyectos DeFi o en la venta de tokens, y los desarrolladores desaparecen tras desviar los fondos, lo que deja a los inversores sin posibilidad de recuperar su dinero.
Por otro lado, un pump and dump consiste en inflar artificialmente el precio de una criptomoneda mediante compras coordinadas, a menudo impulsadas por la publicidad exagerada y la información engañosa. Una vez que el precio alcanza su punto máximo, los estafadores venden sus activos al precio inflado y obtienen ganancias, mientras que quienes compraron durante el pump and dump se quedan con monedas sin valor.
La diferencia clave es que una estafa de extracción de fondos es más bien una estafa de salida en la que los desarrolladores desaparecen con todos los fondos, mientras que una estafa de bombeo y descarga se centra en la manipulación de precios para obtener ganancias personales mediante la venta en el pico.
Cómo identificar y evitar los tirones de alfombra?
- Investiga el equipo, la tecnología y los objetivos del proyecto
. En primer lugar, investiga quién está detrás del proyecto. Comprueba si los miembros del equipo tienen una trayectoria comprobada en el sector de las criptomonedas o la cadena de bloques. De hecho, deberías buscar transparencia en sus objetivos, hojas de ruta y tecnología. Si el proyecto carece de claridad o transparencia, es una señal de alerta. - Asegúrese de que el proyecto se haya sometido a auditorías de seguridad de terceros.
Las auditorías de seguridad ayudan a identificar vulnerabilidades en el código del proyecto. Los proyectos con buena reputación se han sometido a auditorías realizadas por empresas externas de confianza. Debe revisar los informes de auditoría y asegurarse de que no existan vulnerabilidades significativas que puedan explotarse. - Interactúa con la comunidad del proyecto
. Una comunidad fuerte y activa puede ser un signo de legitimidad. Debes participar en las discusiones en redes sociales, foros y canales de Telegram. Presta atención a cualquier señal de entusiasmo o preocupación en la comunidad. Debe quedar claro que los proyectos sin interacción con la comunidad o con mensajes que solo generan expectación son sospechosos. - Tenga cuidado con las rentabilidades poco realistas, el marketing excesivo y la falta de transparencia.
Si un proyecto promete una alta rentabilidad con poco riesgo, probablemente sea demasiado bueno para ser verdad. El marketing excesivo y la presión para invertir rápidamente suelen generar FOMO (miedo a perderse algo). Debe saber que los proyectos legítimos crecen a un ritmo constante y no se basan solo en la publicidad. Por lo tanto, confíe siempre en su instinto: si algo no le convence, es mejor abandonarlo.
Recortes notables en la historia de las criptomonedas
| Proyecto | Descripción | Cantidad perdida | Año |
| Una moneda | Un esquema Ponzi disfrazado de proyecto de criptomonedas. Prometía altos rendimientos, pero nunca contaba con respaldo alguno. | Más de 4.400 millones de dólares | 2017 |
| Thodex | Un intercambio de criptomonedas turco cuyo propietario desapareció después de robar más de 2 mil millones de dólares en fondos. | Más de 2 mil millones de dólares | 2021 |
| AnubisDAO | Un proyecto DeFi donde los creadores agotaron el fondo de liquidez y desaparecieron, dejando a los inversores sin nada. | Más de 60 millones de dólares | 2021 |
| Finanzas del uranio | Un proyecto DeFi donde los desarrolladores agotaron el fondo de liquidez y desaparecieron. | Más de 50 millones de dólares | 2021 |
| Ficha del Juego del Calamar | Un token creado con el nombre de la popular serie de Netflix resultó ser una estafa. Los desarrolladores bloquearon la posibilidad de venderlo y desaparecieron. | Más de 3 millones de dólares | 2021 |
Conclusión
El robo de identidad es una seria amenaza en el sector de las criptomonedas. Si está a punto de invertir en un nuevo proyecto de criptomonedas, evite caer en una trampa: investigue siempre al equipo y su trayectoria. Busque auditorías de seguridad, especialmente las de terceros.
Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, confía en tu instinto. Alta rentabilidad con poco riesgo? Eso es claramente una señal de alerta. Así que sé precavido y mantente informado.
