Conformité/AML
Notre organisation place la bonne gouvernance au cœur de ses préoccupations
La bonne gouvernance contribue non seulement au succès de notre organisation, mais elle est également essentielle à la sécurité de nos clients et de notre personnel. Les gouvernements du monde entier ont reconnu que le blanchiment d’argent, le financement d’activités criminelles et le terrorisme constituaient des risques importants. En outre, la criminalité financière et l’évasion fiscale sapent les systèmes financiers offshore et faussent les marchés.
Les systèmes de détection des fraudes avant et après les opérations sont intégrés dans les processus de gestion des risques et sont efficaces, Le système de contrôle interne bien établi que Volity maintient. Contribuant à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme tout en protégeant nos clients, nos équipes de conformité qualifiées veillent à ce que nous respections toutes les lois applicables.
Notre organisation place la bonne gouvernance au cœur de ses préoccupations
La bonne gouvernance contribue non seulement au succès de notre organisation, mais elle est également essentielle à la sécurité de nos clients et de notre personnel. Les gouvernements du monde entier ont reconnu que le blanchiment d’argent, le financement d’activités criminelles et le terrorisme constituaient des risques importants. En outre, la criminalité financière et l’évasion fiscale sapent les systèmes financiers offshore et faussent les marchés.
Les systèmes de détection des fraudes avant et après les opérations sont intégrés dans les processus de gestion des risques et sont efficaces, Le système de contrôle interne bien établi que Volity maintient. Contribuant à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme tout en protégeant nos clients, nos équipes de conformité qualifiées veillent à ce que nous respections toutes les lois applicables.
Notre organisation place la bonne gouvernance au cœur de ses préoccupations
La bonne gouvernance contribue non seulement au succès de notre organisation, mais elle est également essentielle à la sécurité de nos clients et de notre personnel. Les gouvernements du monde entier ont reconnu que le blanchiment d’argent, le financement d’activités criminelles et le terrorisme constituaient des risques importants. En outre, la criminalité financière et l’évasion fiscale sapent les systèmes financiers offshore et faussent les marchés.
Les systèmes de détection des fraudes avant et après les opérations sont intégrés dans les processus de gestion des risques et sont efficaces, Le système de contrôle interne bien établi que Volity maintient. Contribuant à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme tout en protégeant nos clients, nos équipes de conformité qualifiées veillent à ce que nous respections toutes les lois applicables.
Procédures de gouvernance interne de Volity
Auto-évaluation
Nous évaluons notre respect des réglementations pertinentes, des procédures de gestion des risques et des contrôles internes à l’aide d’outils d’auto-évaluation…
Audit interne
Mettre en place un service d’audit interne compétent qui évalue le degré de conformité avec les lois et réglementations applicables…
Éducation et formation
Nous reconnaissons que pour rester en phase avec les exigences prudentielles et les meilleures pratiques, la formation et le développement sont essen…
Formation obligatoire
En outre, nous exigeons une formation à la lutte contre le blanchiment d’argent et à la conformité pour les membres du personnel qui supervisent et gèrent des…
Sensibilisation
Les membres de notre personnel sont titulaires de titres professionnels et de certificats délivrés par des organisations telles que l’International C…
KYC, SOW et SOF
En vertu de nos licences et conformément aux règles de connaissance du client (KYC), d’origine du patrimoine (SOW) et d’origine des fonds…
Pas de transactions avec des tiers
Nous n’acceptons pas de dépôts de tiers et ne retirons pas d’argent de tiers. Dans la mesure du possible, tous les dépôts sont remboursés à la source d’origine…
Technologies d'identification
En outre, nous utilisons des bases de données électroniques et des technologies de pointe en matière d’authentification des documents afin de réduire la possibilité d’identi…
Respect des sanctions
Nous ajoutons également périodiquement des informations sur le profil économique à nos dossiers clients et vérifions les antécédents des personnes susceptibles de…
